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Taller contra lavado de dinero
Taller contra lavado de dinero
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDC) coauspicia un taller de capacitación regional para fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera encargadas de combatir el lavado de dinero y otros activos en Colombia, Ecuador y Perú.
Los seminarios -que se llevan a cabo esta semana en Bogotá - se centran en la prevención de ese delito así como en la financiación del terrorismo.
En el curso se analizan transacciones sospechosas relacionadas con posible lavado de activos y se enseñan las técnicas y herramientas disponibles para su detección y combate.
Además, se practica la elaboración de informes de inteligencia financiera.
El taller, apoyado también por el gobierno de Canadá, es organizado en cooperación con la Unidad de Análisis Financiero de Colombia.
Duración: 50"
